PF investiga fraude em financiamento habitacional e empréstimos

Polícia Federal cumpriu 17 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nesta terça-feira (4) durante Operação Agloe que investiga fraude em financiamento habitacional e empréstimos bancários em Cuiabá e em outros dois estados, e no Distrito Federal

A operação Agloe também esteve nas ruas de Barcarena (PA), Luís Eduardo Magalhães (BA) e em Brasília. Uma medida cautelar de sequestro de bens foi deferida contra 84 investigados, pessoas físicas e jurídicas.

A investigação começou quando a Caixa Econômica, alvo dos criminosos, detectou inconsistências na documentação de comprovação de renda apresentada por novos correntistas para a contratação de produtos financeiros, especialmente do segmento habitacional. Os financiamentos passavam pela intermediação sempre de um mesmo responsável técnico e se destinavam a aquisição de terreno em condomínios fechados, combinado à construção de imóvel residencial.

As apurações apontam desvirtuamento de políticas de habitação, uso intensivo de laranjas, triangulação de empréstimos para o pagamento de boletos e fraudes na comprovação de renda.

O referido profissional (responsável técnico) se destaca pela divulgação, em redes sociais, de suposta metodologia para a obtenção de financiamentos, por meio da qual capta clientes com a promessa de que é possível investir no mercado imobiliário sem possuir recursos financeiros, alegando que o banco, vítima das possíveis fraudes, seria o sócio dos investidores. O método proposto pelo investigado é oferecido em formato de cursos, com forte apelo comercial.

A Polícia Federal segue com a investigação e disponibiliza o serviço COMUNICA PF para recebimento de denúncias e outras informações.